Ostrzeżenie o Ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 79.27% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Europejskie i krajowe wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mają zastosowanie do wielu firm i podmiotów z różnych sektorów, w tym firm inwestycyjnych, takich jak JustMarkets. Celem niniejszego dokumentu jest opisanie głównych zasad AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) i CFT (zwalczanie finansowania terroryzmu), których Spółka przestrzega zgodnie z istniejącą polityką i procedurami AML.
JustMarkets sumiennie przestrzega zasad AML/CFT, zapobiegając wszelkim działaniom mającym na celu ułatwienie legalizacji nielegalnie pozyskanych środków i wykorzystania usług Spółki do innych nielegalnych działań. Dążąc do osiągnięcia tych celów, nasza firma wdrożyła rygorystyczną politykę AML i procedury wykrywania, zapobiegania i niezwłocznego powiadamiania odpowiednich organów o wszelkich podejrzanych działaniach. Firma podlega rygorystycznym przepisom i nie może informować klientów, jeśli organy ścigania zostały powiadomione o ich działalności.
W celu zwiększenia poziomu ochrony przed praniem pieniędzy, JustMarkets w żadnym wypadku nie przyjmuje ani nie wypłaca gotówki.
Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia każdej operacji klienta, która zostanie uznana za podejrzaną ze względu na jej nielegalność lub powiązanie z praniem pieniędzy, zgodnie z ustaleniami naszego wyspecjalizowanego personelu. Nasze zaangażowanie w takie działania podkreśla nasz nieustanny wysiłek na rzecz utrzymania integralności naszych usług i ochrony przed nadużyciami finansowymi.
JustMarkets weryfikuje autentyczność osób fizycznych i prawnych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ustanowionymi przez odpowiednie organy. Nasze przestrzeganie zasad AML obejmuje między innymi następujące środki:
Zgodnie z naszym zaangażowaniem w przestrzeganie zasad AML, firma nie może prowadzić anonimowych rachunków i musi przeprowadzać weryfikację tożsamości swoich klientów, w tym weryfikację beneficjenta rzeczywistego. W kontaktach z osobami fizycznymi lub prawnymi mającymi siedzibę w krajach zidentyfikowanych jako kraje wysokiego ryzyka przestępczości i korupcji lub w innych okolicznościach dotyczących klientów wysokiego ryzyka, Spółka zastosuje wzmocnione środki należytej staranności, w tym między innymi następujące:
Podczas rejestracji każdy Klient podaje dane osobowe oraz informacje potrzebne do skonstruowania profilu ekonomicznego. W celu weryfikacji tożsamości Klient powinien dostarczyć całostronicowy kolorowy skan w wysokiej rozdzielczości następujących dokumentów:
Obraz dokumentu musi być zdjęciem lub zeskanowaną kopią w wysokiej rozdzielczości bez rozmyć / refleksów świetlnych / cieni, bez znaków wodnych lub modyfikacji i wszystkie informacje powinny być wyraźnie czytelne.
Powyższe są ogólnymi wytycznymi i Firma może zażądać dodatkowej dokumentacji lub informacji w późniejszym terminie, w tym między innymi:
W celu identyfikacji i weryfikacji firma musi uzyskać co najmniej następującą dokumentację i informacje:
Spółka może zażądać dalszych informacji i dokumentów według własnego uznania.
Od firmy wymaga się pełnego zrozumienia normalnej i uzasadnionej działalności na rachunkach swoich klientów oraz posiadania kontroli i środków służących do identyfikacji podejrzanych transakcji, które wykraczają poza zwykłą działalność, są złożone lub nietypowe lub pozbawione oczywistych celów i uzasadnień ekonomicznych. Oprócz zbierania informacji od naszych klientów JustMarkets stale monitoruje działalność każdego klienta w celu wykrywania i ograniczania wszelkich potencjalnie podejrzanych transakcji oraz zapobiegania wykorzystywaniu usług firmy do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym handlu lub oszustw finansowych.
Ponadto JustMarkets zastrzega sobie prawo do zażądania od klientów dodatkowych informacji, jeśli pojawią się podejrzenia lub jeśli dochodzenie w sprawie ich działalności wykaże jakąkolwiek formę nielegalnego lub zabronionego postępowania.
Firma przestrzega następujących zasad przy obsłudze wpłat i wypłat:
Dodatkowe wytyczne dotyczące procedur wpłat i wypłat można znaleźć w Umowie z Klientem (Warunki) i późniejszych Zasadach anulowania wpłat i zwrotów.
W ramach swoich procedur monitorowania firma powinna dbać o pełną aktualizację informacji i dokumentów uzyskanych w związku z weryfikacją tożsamości i profilem ekonomicznym klienta w ramach relacji biznesowej. Jednakże obowiązkiem klienta jest informowanie firmy o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych firmie.
Niezastosowanie się lub odmowa dostarczenia przez Klienta w wyznaczonym terminie zaktualizowanych i/lub ważnych informacji i/lub dokumentacji może skutkować rozwiązaniem stosunków biznesowych z klientem przez firmę.
Całość dokumentacji uzyskanej od klientów przechowywana jest przez okres 5 lat od dnia zakończenia współpracy lub od dnia ostatniej transakcji.